股權(quán)代碼：000009   股權(quán)簡(jiǎn)稱：青島海王   公告編號(hào)：2023008

青島海王紙業(yè)股份有限公司

第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 

 青島海王紙業(yè)股份有限公司于2023年10月7日上午10:30時(shí)召開了第九屆董事會(huì)第11次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參加董事7人，實(shí)參加董事7人；監(jiān)事會(huì)成員列席會(huì)議。會(huì)議由董事、總經(jīng)理封志剛召集和主持，審議通過(guò)1個(gè)提案。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)董事會(huì)會(huì)議召集、議事規(guī)則的規(guī)定。

一、會(huì)議通知方式和通知時(shí)間

本次會(huì)議以直接送達(dá)的方式通知，通知時(shí)間為2023年9月15日。本次會(huì)議通知方式和通知時(shí)限符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議提案情況

本次會(huì)議提案列表                                                                                                                                                                                                        

三、會(huì)議的審議和表決

1、關(guān)于《選舉第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)》的議案，以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致選舉劉磊同志為青島海王紙業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

四、特別說(shuō)明：

董事會(huì)會(huì)議檔案，由公司辦公室負(fù)責(zé)保存。

五、備查文件：

經(jīng)公司董事簽字確認(rèn)的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要。 

                                                                                               青島海王紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                                                                                 2023年10月7日